双胞胎集团2025反舞弊数据公布：辞退175人移送31人追究刑事责任

　　97国际-至尊品牌,源于信誉● 双胞胎集团2025年反舞弊数据公布：辞退175人并移送31人追究刑事责任

　　金融圈再现一起非国家工作人员受贿罪案件。据裁判文书网近日披露，某评级公司的市场总监刘某利用自身职务便利，为一公司信用等级评定提供帮助，两次收取好处费162万元。最终，刘某被判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。

　　刘某为70后人，原系某有限公司市场部总监。2015年至2017年间，刘某利用职务便利，接受中某公司人员请托，为中某公司信用等级评定提供帮助，安排下属催促评级部门早日出具中某公司的评级报告，帮助中某公司尽快发债，于2016年分两次收受该公司给予的好处费共计人民币162万元。

　　不过在案发前，刘某已经将全部受贿款归还给行贿方。2023年11月，刘某被公安机关查获归案。

　　2025年6月，一审刑事判决结果出炉，法院认为被告人刘某身为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已经构成非国家工作人员受贿罪，依法应予惩处。鉴于案发前已归还行贿款，故对刘某判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。与此同时，向中某集团有限公司追缴162万元，予以没收。

　　一审后，刘某在上诉中称，涉案钱款系王某基于男女朋友关系支付的生活费和学费。而且其只负责前端市场部工作，工作内容不包括对企业评级，为客户催促评级报告是其正常履职行为，其没有利用职务便利为中某公司谋取利益。此外，她还称，其在公安机关的有罪供述系在威胁、引诱下作出，内容不真实。

　　法院经审定在案证人证言，以及涉案钱款数额、往来背景、时机和方式以及刘某在收受钱款期间的行为等多种因素，都证明了刘某的犯罪行为。最终，法院维持了一审判决。

　　长沙市雨花区人民法院认为，非国家工作人员受贿罪相对而言更为隐蔽，预防非国家工作人员受贿犯罪，需要构建“企业自治+行业监管+司法惩戒”的全链条防线。防范需结合制度约束、技术监管、法律惩戒，从源头压缩权力寻租空间，同时通过企业文化和社会监督构建“不敢腐、不能腐”的环境。

　　▍双胞胎集团2025年反舞弊数据公布 辞退175人并移送31人追究刑事责任

　　据正邦科技（002157）招聘消息，2025年，双胞胎集团持续深化反腐败与反舞弊工作，全年共计辞退175名违反高压线家存在舞弊行为的供应商及合作伙伴终止合作。其中，31名涉嫌违法犯罪的人员（含内部员工24人，外部人员7人）被依法追究刑事责任。

　　集团坚持对贪腐舞弊行为“零容忍”，全年受理各类举报超过4000条，并发放举报奖励173万元。在廉洁建设方面，有165名员工主动拒绝合作伙伴赠送的不正当利益或申报历史遗留问题，展现了员工守护职业操守、维护集团高质量发展的自觉性。

　　为深化全员廉洁意识，集团于9月27日成功举办了第四届廉洁诚信月活动。养猪、饲料与服务BG组织员工赴监狱及反腐倡廉警示教育基地进行沉浸式学习。截至目前，该警示教育活动已累计覆盖中高管及关键岗位员工超过1000人次，旨在将“守廉洁初心，行合规之路”的理念转化为全员共识，为集团稳健发展筑牢廉洁防线。

　　所有被处理的相关人员及供应商均已纳入阳光诚信联盟及反舞弊联盟黑名单管理。

　　▍声称家人急需用钱，客服人员用ChatGPT创建假会员，骗取2万7915元礼券

　　客服人员利用ChatGPT生成虚假会员户头，骗取2万7915元礼券并被判刑，揭示了利用技术作弊的风险。

　　得知商场进行招募新会员活动，每成功注册一名会员就可得5元礼券，滨海广场客服人员竟用ChatGPT生成虚假手机号码，创建2172个虚假会员户头，骗取2万7915元礼券，被判坐牢20个月。

　　案情显示，被告案发时在滨海广场当客服人员，他的职务包括经营商产服务柜台、处理商场顾客咨询以及利用电脑系统销售商场礼券。被告上司的权限较高，可通过电脑系统获取发给顾客的一次性密码（OTP）。

　　案情显示，被告案发时在滨海广场当客服人员，他的职务包括经营商产服务柜台、处理商场顾客咨询以及利用电脑系统销售商场礼券。被告上司的权限较高，可通过电脑系统获取发给顾客的一次性密码（OTP）。

　　为方便工作，上司将自己户头登入资料交给被告，好让被告在顾客未能获取一次性密码的情况下，亲自到系统里检查。被告因此起贪念，在2024年5月13日至2025年4月3日间，利用ChatGPT生成虚假手机号码，一年内注册2172个虚假会员户头。他利用商场手机应用程序注册户头，再以上司户头登入系统获取一次性密码，前后骗取价值2万7915元的礼券。公司行销副总经理发现有些会员介绍许多新会员，领取的礼券数量可观，在经查证后，发现很多手机号码无法打通，才揭发被告罪行。

　　控方在陈词时则表示，被告走漏洞预谋干案，在一年内多次犯罪，导致公司蒙受伤害，影响公司的战略决策，促请法官判被告坐牢至少22个月。

　　如今，企业的数字化运营手段日益普及。然而，它在提升管理效率的同时，也潜藏着被滥用的风险。一名手握23家奶茶分店后台权限的区域经理，将个人收款码伪装成“官方账户”，自导自演了一出“退单重付”的骗局，在一年不到的时间内侵占公司货款达十余万元。

　　2025年5月，一家奶茶店店长在核对店内流水时，偶然发现其中一笔订单在无任何客诉记录的情况下作退款。然而，在调取店内监控后，发现该时段内收银台前并没有员工进行操作。

　　公司总部在接到报告后启动内部调查，核实发现有个能够远程操控店内监控的员工账号在退单操作前的时间段内曾远程查看监控。同时，公司拉取了该账号下属分管门店的退单记录及账号的登录日志，发现了一个固定模式：每次发生可疑远程退单的前几分钟，该账号总会预先登录对应门店的监控，且退单发生时，监控画面均显示收银台无人值守，成了一笔笔“幽灵”退单。

　　为确认具体情况，公司随机拨打了几位被退单客户，从他们口中得知，有自称是奶茶店工作人员的电话联系他们，以“员工误操作”或“系统出错”为由，要求他们重新付款，对方甚至能提供奶茶店的工作证。就这样，本应进入公司账户的款项，流入了该账号所属员工张某的个人腰包。

　　2025年5月，奶茶公司向公安机关报案。9月，公安机关将张某以涉嫌职务侵占罪移送至静安区检察院审查起诉。

　　张某是某知名奶茶店上海地区的区域经理，日常工作之一就是通过覆盖各店的监控系统巡视管理。“那时候因为之前的创业欠了不少钱，经济压力很大.....”贷款的压力让张某喘不过气来，慢慢地，他打起了各分店收银台的主意。

　　2024年10月，因为张某手下分管的某一分店店长对门店系统操作不熟练，张某帮助远程操作分店系统后让他发现了公司的漏洞。“公司给我们区域经理都开通了权限，可以看到分管门店的实时监控和后台订单数据。”张某意识到，“如果我自己远程操作，假意让客户退单，再让他们把钱转进自己的账号里，就可以悄无声息拿到这笔钱。”

　　他事先远程查看监控，在确认收银台前没有人的门店后，通过查找该门店内订单金额超过50元的订单进行退款操作。转账前，也会有客户质疑张某身份的真实性，张某便将自己的收款二维码改名为奶茶店名称，显得“有模有样”，使得大多数人均未起疑心。

　　2024年10月至2025年5月间，犯罪嫌疑人张某利用职务便利，通过上述方法侵占公司钱款共计11.6万余元，后将钱款用于个人还债、消费等。2025年10月，静安区检察院以涉嫌职务侵占罪对被告人张某依法提起公诉。日前，静安区法院以职务侵占罪判处被告人张某拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万元。

　　在任何消费场景下，消费者都要认准并坚持使用官方支付渠道。如遇“重新付款”“转账至个人账户”等要求，务必通过官方APP或客服电话主动核实，守护自身交易安全。

　　对那些拥有高权限的员工账户，检察官建议企业建立实时预警与日志审查机制，并将退款操作、远程操作等敏感数据列为监测重点，用制度与技术筑牢内部防线。

　　近日，平江县人民法院依法审结一起企业内部人员挪用资金案，被告人李某某因利用职务便利侵占公司资金用于网络赌博，被判处有期徒刑二年六个月，以司法惩戒筑牢企业财产安全防线。

　　据悉，李某某曾任平江县某公司出纳，主要负责公司工资发放、材料款支付等核心财务工作。任职期间，其沉迷网络赌博，为筹措赌资，竟动起“歪心思”，利用职务便利将公司账户资金先转至朋友银行账户，再由朋友账户转至本人账户，全部用于网络赌博充值。

　　为掩盖犯罪行为，李某某利用公司“仅核对对账票面金额”的规则漏洞，在与公司会计、总经理对账时，刻意篡改明细表及银行账户交易明细，致使公司三次对账均未发现其侵占资金的违法行为。经核查，李某某通过上述方式累计非法侵占公司资金达200余万元。案发后，李某某在公司总经理陪同下主动向公安机关投案，其家属已代为退还部分赃款。

　　▍TCL 2025年反舞弊通报：触犯“红线年，TCL共查处触犯“红线人因涉嫌违法犯罪被移送司法机关（含涉案的4名供应商员工）。

　　同时，TCL要求全体员工及供应（合作）商需以《TCL 全球行为准则》为宗旨，规范商业行为。TCL特别明确，在商业往来中秉承最高诚信标准，采取零容忍政策，禁止任何及所有形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和贪污。若存在上述情形，TCL将立即终止合作并采取法律行动。TCL鼓励全体员工和各相关方，对于公司内部违法、违纪、违规行为进行举报。

　　基于严格践行《TCL 全球行为准则》，亦为贯彻落实《民营经济促进法》中有关“建立健全内部审计制度，加强廉洁风险防控”和“提升依法合规经营管理水平，及时预防、发现、治理经营中违法违规等问题”以及《中央办公厅 国务院办公厅关于完善中国特色现代企业制度的意见》有关“建立严格的审计监督体系”“建立内部风险防控和风险预警机制，将风险防控各项要求嵌入经营管理各环节”等要求，根据TCL创始人、董事长李东生有关“定规则、划红线”“杜绝跑冒滴漏，严惩贪污受贿”和坚决捍卫TCL核心价值观的指示，TCL近年来修订发布了《TCL 责任追究管理办法》，特别强调“TCL十条红线”为不可触犯的行为内容，并配套印发了《TCL 员工利益冲突申报管理办法》《TCL 员工收受礼品处置及奖励管理办法》《关于做好失实举报澄清工作的实施办法》等廉洁核心制度。

　　根据《TCL 全球行为准则》的要求，TCL对于违法乱纪、触犯“红线”、损害公司利益的行为“零容忍”，严肃查处，并采取开除、移送司法机关、内部通报等严厉惩处措施，让纪律约束和法律制裁的警戒作用得到有效发挥。2025年，TCL共查处触犯“红线人因涉嫌违法犯罪被移送司法机关（含涉案的4名供应商员工）。

　　近日，江苏省兴化市人民法院依法宣判一起历时长久、手段隐蔽的职务侵占案，被告人刘某被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元。

　　时间回溯至2013年，刘某入职朱先生的建筑五金公司，凭借勤恳表现逐渐获得信任，掌握了联系客户、代收货款等关键权限。然而，自2013年起，刘某便开始利用公司财务管理上的漏洞，采取向公司“飞单”（瞒报实际订单）、低报销售额等方式，将本应属于公司的货款差额悄然截留，转入个人腰包。为掩盖罪行，应对公司不定期的账目核对，刘某甚至不惜冒用客户名义伪造结算凭证，进行虚假“平账”。

　　这种“蚂蚁搬家”式的侵占行为，悄然持续了近十年之久，累计涉案金额高达56万余元。2022年8月，公司负责人朱先生察觉账目持续异常，内部核查后惊觉“内鬼”作祟。刘某事发后虽退还25万余元，随即离职并失联。同年12月，朱先生选择报案，但案件因证据繁杂、嫌疑人否认，侦查曾遇阻。2024年6月，企业主在检企座谈会上反映困境后，检察机关迅速介入，引导侦查并自行补充侦查，通过恢复数据、比对账目，构建完整证据链，锁定关键伪造凭证，最终突破嫌疑人心理防线日，法院开庭审理此案，全部采纳了检察机关的指控事实和量刑建议，依法作出上述判决。被告人刘某得到了应有的法律制裁。

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